Σε απάτη - μαμούθ εμπλέκεται ο «σωτήρας» της ΕΒΖ που «διαφήμιζε» ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ένα οικονομικό σκάνδαλο μεγατόνων, με απάτες τύπου «καρουζέλ» με εικονικές συναλλαγές ΦΠΑ, που ζημίωσε το Δημόσιο με 35 εκατομμύρια ευρώ, φέρνει ξανά στην επικαιρότητα τις «εγκληματικές» ενέργειες της κυβέρνησης, που οδήγησαν στην οριστική ταφόπλακα του εργοστασίου της ΕΒΖ, στο Πλατύ Ημαθίας. 

Ο διαφημιζόμενος από τον τότε Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργίαδη ως «μεσσίας» της ΕΒΖ, ο Χρήστος Καραθανάσης της Royal Sugar ABEE, είναι από τα βασικά εμπλεκόμενα πρόσωπα που έχει βάλει στο στόχαστρο η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. 

Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρουν οι καταγγελίες ήδη από το 2023, το εργοστάσιο στο Πλατύ υπέστη «πλιάτσικο» από τον «σωτήρα» που τελικά απεδείχθη «ολετήρας» του εργοστασίου, αλλά και της τευτλοπαραγωγής στην Ημαθία και την ευρύτερη περιοχή. 

Η εμπλοκή του Καραθανάση στην υπόθεση – Πως λειτουργεί η απάτη

Όσον αφορά στην υπόθεση με την απάτη τύπου «καρουζέλ», δύο πορίσματα του προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αποκαλύπτουν δύο μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στη μία εκ των οποίων εμπλέκεται και ο επίδοξος «σωτήρας» της ΕΒΖ, ο Βολιώτης επιχειρηματίας που επί χρόνια ζούσε στη Βουλγαρία και ο οποίος είχε καταφέρει να αποκομίσει σχεδόν 21 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την Αρχή.

Στελέχη των διωκτικών αρχών αναφέρουν πως τέτοιες υποθέσεις αποτελούν την «κορυφή του παγόβουνου» καθώς εκατοντάδες κυκλώματα επιτήδειων έχουν βρει τη «μηχανή που κόβει χρήμα», προκειμένου να εισπράττουν δισεκατομμύρια ευρώ από το Δημόσιο, με απάτες τύπου «καρουζέλ». Ιδρύοντας εταιρείες-φαντάσματα και βάζοντας «μπροστινούς», επικαλούνται εξαγωγές που γίνονται μόνο στα χαρτιά για να εμφανίζουν εικονικά τιμολόγια και να εισπράττουν ΦΠΑ, να εξαφανίζουν κέρδη και να εισπράττουν παράνομα επιδοτήσεις.

Τη μερίδα του λέοντος εκτιμάται πως καταλαμβάνουν, κυρίως, οι διασυνοριακές απάτες τύπου «καρουζέλ».

Το «καρουζέλ εξαφανισμένου εμπόρου» είναι ίσως η πιο διαδεδομένη μορφή τέτοιας απάτης. Επικεντρώνεται στον ΦΠΑ, καθώς οι επιτήδειοι έμποροι εκμεταλλεύονται τα κενά της νομοθεσίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να αποφεύγουν την απόδοσή του. Η απάτη τύπου «καρουζέλ» βασίζεται στη δημιουργία ενός δικτύου εταιρειών που εδρεύουν συνήθως σε διαφορετικές χώρες της Ε.Ε. Αυτές οι εταιρείες, αν και εμφανίζονται ως νόμιμες, λειτουργούν μόνον όσο διευκολύνουν την απάτη, ενώ μετά εξαφανίζονται σαν φαντάσματα.

Πώς στήθηκε η απάτη με τα €35 εκατ. με το «καρουζέλ» της Θεσσαλονίκης

Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικής απάτης των τελευταίων ετών, με παράνομα κέρδη της τάξεως των 35 εκατ. ευρώ, βρίσκεται στο επίκεντρο των αποκαλύψεων, με πρωταγωνιστές γνωστά πρόσωπα της επιχειρηματικής και πολιτικής σκηνής της Θεσσαλονίκης. Ο επιχειρηματίας Χρήστος Καραθανάσης και ο πρώην βουλευτής του Ποταμιού Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου φέρονται να βρίσκονται στον πυρήνα ενός κυκλώματος τύπου «καρουζέλ», χρησιμοποιώντας εικονικές εταιρείες σε Ελλάδα και εξωτερικό για να αποφεύγουν την καταβολή ΦΠΑ και φόρων εισοδήματος, να εισπράττουν παράνομα επιστροφές φόρων και κοινοτικές ενισχύσεις από το κράτος και την Ε.Ε. για δήθεν αγορές από εταιρείες-φαντάσματα, καθώς και να ξεπλένουν χρήμα, αναμειγνύοντας νόμιμο με «βρώμικο» από άλλες εγκληματικές ενέργειες και κλοπές.

Οι αποκαλύψεις της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό την ηγεσία του κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, εμπλέκουν επίσης μέλη της οικογένειας του Καραθανάση, έναν αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλους επιχειρηματίες που είχαν συστήσει εικονικές εταιρείες. Η διάταξη της Αρχής δεσμεύει κάθε περιουσιακό στοιχείο των εμπλεκομένων, από τραπεζικούς λογαριασμούς ως πολυτελή ακίνητα και πανάκριβα αυτοκίνητα, όπως Bentley, Porsche, Audi και BMW, που χρησιμοποιούσαν τα μέλη του κυκλώματος.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα που φέρνει στο φως το «ΘΕΜΑ», ο επιχειρηματίας Χρήστος Καραθανάσης  και συγγενείς του, μαζί με επτά ακόμα εμπλεκόμενους στην υπόθεση και έναν σωρό εταιρείες που είχαν συστήσει ή εκπροσωπούσαν, διέπραξαν τις αξιόποινες πράξεις της φοροδιαφυγής, της απάτης από κοινού και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, της απάτης εις βάρος της Ε.Ε., της υπεξαίρεσης, της κλοπής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στον πρώην βουλευτή του Ποταμιού Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου όπως και σε έξι επιπλέον πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο πολυσέλιδο πόρισμα, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι αυτή της συνέργειας.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση το κύκλωμα φαίνεται πως χρησιμοποίησε το κόλπο του «καρουζέλ» μέσω εικονικού ή εξαφανισμένου εμπόρου, σαν μηχανή που κόβει χρήμα με επιστροφές ΦΠΑ ύψους δεκάδων εκατομμυρίων. Το πόρισμα εξηγεί πώς προσπαθούσαν να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα που «καίει» τους κατόχους του.

Ειδικότερα, ο επιχειρηματίας Χρήστος Καραθανάσης φέρεται να ανέπτυξε παράνομη εμπορική δραστηριότητα μέσω εταιρειών που ίδρυσαν ο ίδιος και οι συνεργοί του, αποκομίζοντας περιουσιακά οφέλη από την υπεξαίρεση του ΦΠΑ και τη μείωση του φόρου εισοδήματος. Η εταιρεία Royal Sugar ABEE, συμφερόντων του, εκτός από τη νόμιμη δραστηριότητα, τελούσε επί χρόνια πράξεις και με εικονικές ημεδαπές εταιρείες ως ενδιάμεσες για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές της, καθώς και με εταιρείες του εξωτερικού που ανήκαν στην επικράτεια τουλάχιστον δύο κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Βουλγαρία, Ην. Βασίλειο), επιφέροντας απώλεια πόρων ΦΠΑ που, σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, υπερέβη συνολικά τα 10 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, το συνολικό ποσό ΦΠΑ που υπεξαιρέθηκε παρανόμως υπολογίζεται τουλάχιστον σε 23.496.719,51 ευρώ, εκ των οποίων τα 10.984.882,19 ευρώ είναι ενδοκοινοτικός ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε, προκαλώντας αντίστοιχη ζημιά στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Στο πλαίσιο των εικονικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματία, διαπιστώθηκε και παράνομη υπεξαίρεση χρημάτων, συνολικού ποσού 1.642.750,08 ευρώ, από ενισχύσεις που έλαβαν με ψευδείς δηλώσεις οι εικονικές εταιρείες από εθνικούς πόρους, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Παρακάτω, ο συντάκτης του πορίσματος γίνεται πιο αναλυτικός για τον τρόπο δράσης του κυκλώματος και αρκετά επεξηγηματικός για την εμπλοκή του Αλέξανδρο Χατζηδημητρίου, πρώην βουλευτή του Ποταμιού, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών (της μετέπειτα Κεντρικής Μακεδονίας και νυν Παγκρήτιας Τράπεζας).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με το πόρισμα, στην πολυετή και προσεκτικά μελετημένη εγκληματική δράση του Χρήστου Καραθανάση και των αναφερόμενων στην υπόθεση φυσικών προσώπων χρησιμοποιήθηκαν τράπεζες τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού προκειμένου να προσδοθεί νομιμοφάνεια και αληθοφάνεια στις συναλλαγές τους με τις εικονικές εταιρείες και να νομιμοποιήσουν, μέσω της διαδικασίας τοποθέτησης σε λογαριασμούς, τα χρήματα που αποκόμισαν από την παράνομη δραστηριότητα.

Ο τραπεζικός λογαριασμός σε πιστωτικό ίδρυμα της Βουλγαρίας και το ποσό των χρημάτων δεν δηλώθηκαν όμως ποτέ στις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης του ίδιου και της συζύγου του. Η ανταλλαγή χρημάτων μεταξύ τους, η οποία δεν αιτιολογείται από νόμιμη επαγγελματική συναλλαγή, ενισχύει την υποψία ότι ο πρώην βουλευτής νομιμοποίησε χρήματα σε αντάλλαγμα για τη διευκόλυνση που παρείχε στον επιχειρηματία στις συναλλαγές του μέσω της πρώην Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών.

(Αναλυτικό ρεπορτάζ και περισσότερα στοιχεία θα βρείτε  ΕΔΩ)

Νέα Αριστερά Ημαθίας: Αφωνία του κ. Άδωνη Γεωργιάδη για το σκάνδαλο με τον επενδυτή της ΕΒΖ

Με αφορμή την έρευνα της απάτης – μαμούθ, με την εμπλοκή του Χρήστου Καραθανάση, η Νέα Αριστερά Ημαθίας εξέδωσε δελτίο Τύπου, μέσω του οποίου βάζει στο «κάδρο» της υπόθεσης τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος πανηγύριζε για την συμφωνία Κράτους, τραπεζών και της εταιρίας του ελεγχόμενου για απάτες επιχειρηματία, καθώς και τους βουλευτές Ημαθίας, οι οποίοι «πόζαραν» μαζί τους, εκφράζοντας την… ικανοποίησή τους για τις εξελίξεις. 

Συγκεκριμένα, στο δελτίο Τύπου αναφέρεται:

«Μόλις λίγα χρόνια πριν ο κος Γεωργιάδης ως υπουργός ανάπτυξης τότε πανηγύριζε για την διάσωση της πολύπαθης Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης με την «πώληση» στον επενδυτή «κύριο» Καραθανάση.

Τα αποτελέσματα για τον αγροτικό κόσμο της Ημαθίας και εργαζομένους είναι γνωστά καθώς ο περίφημος επενδυτής άφησε κυριολεκτικά συντρίμμια βάζοντας ουσιαστικά την ταφόπλακα στην βιομηχανία.

Πλέον ο «κύριος» Καραθανάσης σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκεται σε τεράστιο σκάνδαλο που ζημίωσε με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τα δημόσια ταμεία.

Αλήθεια τι έχει να πει ο υπουργός υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και οι Βουλευτές Ημαθίας της ΝΔ για τις επιλογές τους;

Θα ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές για να ελέγξουν την υφαρπαγή δημόσιας περιουσίας από το εργοστάσιο της ΕΒΖ στο Πλατύ;

Η μόνη ανάπτυξη που προσφέρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εταιρειών καρτέλ και στους επενδυτές από το καλάθι των υπουργών της.

Η Νέα Αριστερά έχει καταγγείλει πολλάκις το σκάνδαλο με την ΕΒΖ και έχει αναπτύξει το σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση του αγροτικού κόσμου και της χώρας». 

(Δημοσιεύθηκε στην ψηφιακή εφημερίδα "InVeria" - Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2024, φύλλο 127)